江苏扬农化工股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会决议公告 扬农化工(600486)股吧

曲目:江苏扬农化工股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会决议公告 扬农化工(600486)股吧
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时间:2017/08/29
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  有价证券指定遗传密码:600486 有价证券略语:扬农化学作用工程(600486,份)数:临2013-008

  江苏扬农化学作用工程共有股份有限公司

  使用着的第一特殊降神会的果断的公报

  董事会和公司的每个人董事保障、给错误的劝告性规则或要紧人物妨碍,其使满意的忠诚、精密和完整性的分别地和共同责任。

  要紧鼓励

  降神会心不在焉否决理由或修正该提案。。

  配偶大会并心不在焉机会先前的配偶果断。

  一、降神会考勤

  江苏扬农化学作用工程共有股份有限公司(以下略语“公司”)2013年第一暂时配偶大会于2013年2月6日在扬州新世纪大酒店采用以现场和身体开票相结合的方法集合。

  配偶和配偶准许代表结合t,代表共有78,215,833股,占总股权数的。

  列席降神会的配偶及准许代表人数,代表共有78,200,154股,指公司的总大写字母;在线开票的配偶人数为3人。,代表共有15,679股,指公司的总大写字母。

  配偶周年的大会由董事会检阅。,齐明洙主席掌管,按照公司条例和公司条例的规则。

  公司董事、中西部及东部各州的县议会和董事会写字台列席了降神会。。

  降神会经过了开票,经过并经过了安排。。

  二、尊敬提案

  降神会经过了开票,经过并经过了安排。,详细投票权列举如下:

  1、选出第五届董事会董事。

  戚明珠:

  77,932,059

  票

  程晓喜:

  77,895,059

  票

  杨群:

  77,895,059

  票

  许金来:

  77,896,059

  票

  董兆云:

  77,896,059

  票

  吴建民:

  77,896,059

  票

  配偶大会,选出,齐明洙、程晓喜、杨群、许金来、董朝云和吴建敏是董事会的第五名董事。

  2、选出第五届董事会孤独董事。

  罗海章:

  77,896,059

  票

  任永平:

  77,896,059

  票

  周俊:

  77,895,059

  票

  配偶大会,选出,罗海张、任永平和周俊是该公司的第五B孤独董事。

  3、选出第五中西部及东部各州的县议会、配偶、代表。

  周映华

  77,274,538

  票

  幽谷明

  77,895,059

  票

  唐汝枚

  77,896,059

  票

  配偶大会选出周映华、幽谷,明和唐汝美是第五届中西部及东部各州的县议会监事。

  4、《董事、麦酒的大方和工资机构。

  77合同书,901,856股,代表列席降神会的开票股总额,对8,879股,弃权305,098股。

  5、关系市规则。

  77合同书,898,056股,代表列席降神会的开票股总额,对5,879股,弃权311,898股。

  6、使用着的2013年度与扬农分类日常关系市的安排。

  5合同书,579,703股,代表列席降神会的开票股总额,对8,879股,弃权311,898股,控制72,315,353股。

  江苏扬农化学作用工程分类股份有限公司持相当用桩区分配偶,269,340股和其分歧举动人扬州抚远化学作用工程科技股份有限公司。所持10,046,013股逃避开票。

  三、流行音乐十大畅销唱片配偶开票投票权

  序号

  配偶术语

  持股量

  请求4

  请求5

  请求6

  1

  江苏扬农化学作用工程分类股份有限公司

  62,269,340

  合同书

  合同书

  逃避

  2

  扬州抚远化学作用工程科技股份有限公司。

  10,046,013

  合同书

  合同书

  逃避

  3

  BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST

  2,841,801

  合同书

  合同书

  合同书

  4

  扬州工商业装饰应付公司

  1,160,536

  合同书

  合同书

  合同书

  5

  安大概教员寄宿学校计划授予-自有基金

  620,521

  合同书

  合同书

  合同书

  6

  扬州电力精髓

  570,000

  合同书

  合同书

  合同书

  7

  扬州鱼鳞化学作用工程厂股份有限公司。

  386,845

  合同书

  合同书

  合同书

  8

  陈述寄宿学校公司(朝鲜)拥相当基金

  305,098

  弃权

  弃权

  弃权

  9

  万田谟

  6,800

  合同书

  弃权

  弃权

  10

  张建信

  5,879

  支持

  支持

  支持

  四、法度看法书

  由江苏刘翔明继法度公司配偶大会、沈伟顾问宣言并颁发了法度看法。,思索集合公司配偶大会、检阅和投票权顺序及安心公司或企业事项适合、法规、公司条例和配偶会的规则,配偶大会果断合法无效。。

  五、备查记录

  1、董事会和董事会签字的配偶大会果断。

  2、法度看法书。

  特别地公报

  江苏扬农化学作用工程共有股份有限公司的董事会

  二、13、2月7日

  有价证券指定遗传密码:600486 有价证券略语:扬农化学作用工程 编号:临2013-009

  江苏扬农化学作用工程共有股份有限公司

  第五届董事会第一降神会的公报

  董事会和公司的每个人董事保障、给错误的劝告性规则或要紧人物妨碍,其使满意的忠诚、精密和完整性的分别地和共同责任。

  江苏扬农化学作用工程共有股份有限公司(以下略语公司,孤独董事任永平和周俊礼物的,二、13、2月6日,一生在新世纪的扬州(002280),份)大饭馆。降神会适宜使屈从9位董事。,董事8人。,罗海张,孤独董事无法列席董事在,由孤独董事任永平代表投票权权的全挂在脸上。中西部及东部各州的县议会构件列席了降神会。。这次降神会的集合适合本会的公司或企业规则。,降神会是合法和无效的。。董事们细心地思索和开票。,作出以下果断:

  1、以9票,0票支持,0票弃权,选出船驶往齐明洙是董事会主席。

  2、以9票,0票支持,0票弃权,任永平被选、周俊、董朝云是审计授予构件,朝内的任永平被选为船驶往委员。

  3、以9票,0票支持,0票弃权,罗海张被选、任永平、齐明珠薪酬与检验授予构件,朝内的罗海张被选为船驶往委员。

  4、以9票,0票支持,0票弃权,罗海张被选、周俊、七明珠为挑选授予构件,朝内的罗海张被选为船驶往委员。

  5、以9票,0票支持,0票弃权,齐明洙被选、罗海章、周俊是战术授予的构件。,朝内的齐明洙被选为船驶往委员。

  6、以9票,0票支持,0票弃权,意味着周琦葵为执行理事。

  7、执行理事挑选,董事会以9票,0票支持,0票弃权,意味着王东朝、吴孝举、董兆云、经梅州、李安明和他红军是副执行理事,意味着董朝云为财务负责人,意味着杨建文、沈阳是执行理事有帮助的。。

  8、以9票,0票支持,0票弃权,意味着吴晓居为董事会写字台、他是有价证券业的代表。。

  9、以9票,0票支持,0票弃权,尊敬认可公司第五高管薪酬与检验。

  附:高级应付人员简历

  特别地公报。

  二、13、2月7日

  附:

  高级应付人员简历

  周琦葵有身份地位的人,男,中国公民,生于1962年9月,两年制专科学校学历,政工师。1980年6月出勤,当化学作用任务、工会官员,1986年至1993年任扬州农用药剂厂团委副second 秒、second 秒、党的办公楼副船驶往,1996年任扬州农用药剂厂对邻硝部门厂长,2002年8月至2005年7月兼差江苏扬农化学作用工程分类股份有限公司农用药剂部门厂长,从2002年8月到2012年5月,他肩起江苏扬农化学作用工程董事,2005年7月至2013年1月任江苏扬农化学作用工程分类股份有限公司副执行理事兼江苏瑞祥化学作用工程股份有限执行理事。2013年2月起任江苏扬农化学作用工程共有股份有限执行理事。

  董朝云有身份地位的人,中国公民,生于1957年6月,两年制专科学校学历,高级经济师。1975任务,曾任扬州益虫技术开发部技术专家。,1992,厂子副船驶往,1997年兼差江苏扬农化学作用工程分类股份有限公司国际贸易部船驶往。眼前江苏扬农化学作用工程共有股份有限公司副执行理事,江苏逸才化学作用工程股份有限公司副执行理事。、财务负责人。

  经梅州女儿,中国公民,生于1966年8月,学会学历,工商应付硕士,研究员级高级机师。自1999年12月以后,他是该公司的副执行理事。,其间2006年6月至2008年6月兼差公司工程系科长。

  李安明有身份地位的人,中国公民,生于1967年4月,两年制专科学校学历,工商应付硕士,机师。自1999年12月以后,他是该公司的副执行理事。。

  王东朝有身份地位的人,男,中国公民,生于1972年1月,学会学历,农用药剂学硕士,高级机师。2000年5月至2006年6月任公司工程系科长,2006年6月至2008年6月任江苏优士化学作用股份有限公司副执行理事。自2006年4月以后,他是该公司的副执行理事。,2008年7月起直到今天兼差江苏优士化学作用股份有限执行理事。

  吴晓居有身份地位的人,中国公民,生于1976年6月,学会学历,高级经济师。2000年5月至2004年5月任执行理事办公楼副船驶往,2003年5月至2006年4月任有价证券事务代表,2004年5月至2008年6月任执行理事办公楼船驶往,2006年6月至2010年7月兼差有价证券办公楼船驶往。2006年4月起直到今天任董事会写字台。自2013年2月以后,他是该公司的副执行理事。。

  他红军,中国公民,生于1976年7月,学会学历,机师。从1998年2月到2006年4月,他肩起公司技术专家。、工段长,2006年4月至2008年6月任江苏优士化学作用股份有限公司生利部船驶往,从2006年8月到2009年12月肩起公司监事。。2008年7月起直到今天任江苏优士化学作用股份有限公司副执行理事,自2009年12月以后,他是该公司的副执行理事。。

  杨建文有身份地位的人,中国公民,生于1968年10月,学会学历,高级机师。1992年8月出勤,2000、江苏扬农化学作用工程分类股份有限公司带路,2002,公司的技术带路者,从2004起,他是该公司的总机师。。2008年起直到今天任江苏优士化学作用股份有限公司电控制部船驶往,有帮助的执行理事:2013年2月。

  沈阳有身份地位的人,中国公民,生于1978年10月,研究生的学历,工商应付硕士,国际商务师。1999任务,前江苏扬农化学作用工程分类股份有限公司、内销员,2003年至2008年任本公司国际贸易部内销员、生利登记理事,从2008到2010,他是市场部船驶往。,从2010到2012年12月,他肩起公司营销部副理事。。从2012年12月到如今,他是市场营销公司的理事。,有帮助的执行理事:2013年2月。

  有价证券指定遗传密码:600486 有价证券略语:扬农化学作用工程 编号:临2013-010

  江苏扬农化学作用工程共有股份有限公司

  第五届中西部及东部各州的县议会第一降神会的公报

  中西部及东部各州的县议会和公司每个人监事保障、给错误的劝告性规则或要紧人物妨碍,其使满意的忠诚、精密和完整性的分别地和共同责任。

  江苏扬农化学作用工程共有股份有限公司(以下略语公司,周杰宇,雇工监事、孙美丽的提议,它于2月6日在扬州新世纪大酒店进行,二,13。。降神会由5名监事结合。,给掌管5。这次降神会的集合适合本会的公司或企业规则。,降神会是合法和无效的。。经体谅的思索,由监事投票权。,作出以下果断:

  以5票,0票支持,0票弃权,选出监事周映华为本届中西部及东部各州的县议会主席。

  特别地公报。

  江苏扬农化学作用工程共有股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  二、13、2月7日

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