仁智油服:独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见_仁智股份(002629)股吧

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时间:2018/08/24
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公报日期:2016-05-06

四川智智石油矿床辅助设施股份有限公司

第十十分暂时讨论关系事项的孤独看法

战场《中华人民共和国公司条例》(以下省略《公司条例》)、就创立L公司孤独董事规则的正好看法、《深圳证券交易税中小企业板股票上市的公司旗运作上演》等金科玉律及《公司条例》的关系规则,敝作为四川仁智石油矿床辅助设施股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,第十十分暂时讨论宣布了以下看法:

一、孤独董事对BO的四个一组之物位孤独董事之拙见

战场奇纳证监会就创立L公司孤独董事规则的正好看法、深圳证券交易税《中小企业板块股票上市的公司董事行动上演》及《公司条例》的关系规则,敝对公司四个一组之物届董事会第十十分暂时讨论考虑的《就补选四个一组之物届董事会非孤独董事的打手势要求》停止牢固的审察,以下是孤独看法。:

1、四个一组之物董事会非孤独董事张贴顺序,张贴人是在全部懂被张贴人的谈到配乐、由于专业感受和多个的感受的张贴,并成功了被张贴人个人的增加。;

2、非孤独董事攻读学位者资历适合,公司条例和处分法中心不在焉取缔握住应变量的规则。;

3、敝增加张贴四个一组之物名非孤独董事攻读学位者。,并增加将《就补充四个一组之物届董事会非孤独董事的打手势要求》适用于公司2016年最初的暂时成为搭档大会停止付诸表决。

二、最高年级的经营人员聘用孤独看法

经核对,董事会对公司最高年级的经营层的制定是完整破除的。、由于专业感受和专业的多个的命运,并成功了被张贴人个人的增加。,被张贴人具有担负互插应变量的资质和充其量的,公司条例不存在。、取缔答案打中委任状,奇纳证监会也心不在焉取缔

还心不在焉被破除。。

敝以为:公司四个一组之物届董事会第十十分暂时讨论考虑的就聘用公司最高年级的经营人员的事项是有理的,决策顺序是合法的和无效的。,适合公司的根本利害关系,对公司和尽量的成为搭档的利害关系心不在焉伤害。

一句话,敝都增加。:郁芳行医被制定为公司总裁。;聘用陈强行医为副总统兼财务总监;聘用美高梅鸨母为公司副总统兼董事会大臣。

(上面心不在焉笔迹)

此页中心不在焉版本。,为《四川智智石油矿床辅助设施股份有限公司第十十分暂时讨论关系事项的孤独看法》之签名页)

单一董事签名:

林万祥 朱明安 梁大川

2016年5月5日

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